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问题

以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

A依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

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参考解析：

分类：银行常识题库,银行招聘经济金融知识题库

1、简述金融机构的反洗钱义务？

简述金融机构的反洗钱义务？

2、下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）

下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）A全行员工必须保守反洗钱秘密B开展反洗钱培训和宣传工作C配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结D依法建立和健全反洗钱...

3、金融机构的反洗钱义务有哪些？

金融机构的反洗钱义务有哪些？

4、金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

金融机构的反洗钱核心义务包括（）。A依法建立和实施客户身份识别制度B依法建立客户身份资料保存制度C依法建立交易记录保存制度D依法执行大额交易报告制度E依法执行可疑交易报告制度

5、金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。

金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。A建立客户身份识别制度B建立大额交易和可疑交易报告制度C开展反洗钱培训和宣传工作D参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

6、简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

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