金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法,下列属于信息来源渠道的是()。
- A金融机构客户经理或柜面人员工作记录
- B反洗钱交易监测记录
- C涉及客户的风险提示
- D权威媒体报道信息
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法,下列属于信息来源渠道的是()。
1、根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。A应尽B反洗钱C法定D常规
2、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。A检查运用电子计算机管理业务数据的系统的B检查金融机构运用管理业务数据系统的C检查...
3、根据反洗钱工作需要,可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括()。
根据反洗钱工作需要,可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括()。A扣划账户资金B关闭账户C冻结涉恐资金D限制交易
4、金融机构应加强反洗钱方面的()并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规
金融机构应加强反洗钱方面的()并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规程。AA.组织BB.管理CC.监督DD.审计
5、中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构,违反反洗钱规定事实清楚,证据确
中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构,违反反洗钱规定事实清楚,证据确凿并应给予行政处罚的,应按照《中国人民行政处罚程序规定》的规定办理,需要进一步收集证据,...
6、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。A进入金融机构进行检查;B询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;C...