在识别可疑物品时，应遵循以下（）程序。 ①先询问、后观察、再动手； ②先使

1、金融机构在识别客户身份时，碰到以下（）情况，需作为可疑情况向人行反洗钱监测中

金融机构在识别客户身份时，碰到以下（）情况，需作为可疑情况向人行反洗钱监测中心和人行当地分支机构报告。A客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件B对向境内汇入资金的...

2、客户身份识别应遵循的原则不包括以下（）。

客户身份识别应遵循的原则不包括以下（）。AA、全面性BB、持续性CC、重点识别DD、审慎性

3、在进行表达交流时，应遵循的程序是（）

在进行表达交流时，应遵循的程序是（）A小组代表发言—同组其他成员补充—其他小组评价与补充—个人不同意见交流—教师评价与补充B小组代表发言—同组其他成员补充—其他小组评...

4、邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可

邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。AA、正确BB、错误

5、对X射线图像采用（）识别时，要注意观察是否有电源、导线、起爆装臵和可疑物品。

对X射线图像采用（）识别时，要注意观察是否有电源、导线、起爆装臵和可疑物品。A整体判读法B颜色分析法C形状分析法D特征分析法

6、检查包内物品应遵循的程序是（）。

检查包内物品应遵循的程序是（）。AA、先外部后内部BB、先上层后下层CC、先四周后中间DD、先重点后一般