北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

1、北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A中国人民银行营业管理部。B北京证监局。C中国人民银行。D证监会。

2、北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A中国人民银行营业管理部。B北京证监局。C中国人民银行。D证监会。

3、以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）

以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）AA.检察人员BB.银行行长CC.经侦队工作人员DD.外汇交易员EE.金融机构反洗钱大额和可疑交易数据报送员和分析员

4、中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设

中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。A正确B错误

5、建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A所在地中国人民银行分支机构。B中国人民银行。C银监会。D湖南省银监局。

6、保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱

保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。A正确B错误