外汇局以“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式对金融机构进行现场核查时

1、反洗钱调查中需要进一步核查的，调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息

反洗钱调查中需要进一步核查的，调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。（...

2、金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并

金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。A甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B张三将5笔共4...

3、查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当

查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调...

4、查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当

查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经（）或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。A法院...

5、实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）AA．账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料BB．交易记录，包括被调查对...

6、实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）

实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）A账户信息B交易记录C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料