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分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时

分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。

AA、个人、企业
BB、个人、企业、不确定
CC、对私、对公
DD、对私、对公、不确定

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