对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式？

1、对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，检查单位应依法移送（）。

对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，检查单位应依法移送（）。A检查机关B司法机关C行政机关D公安机关

2、特种设备安全监督管理部门根据举报，对涉嫌违反规定的行为进行查处时，可行使的职

特种设备安全监督管理部门根据举报，对涉嫌违反规定的行为进行查处时，可行使的职权之一是：对有证据表明不符合安全技术要求或有严重事故隐患的特种设备，予以（）或扣押。A查封...

3、对于合同形式的法律适用，目前有几种主要实践？

对于合同形式的法律适用，目前有几种主要实践？

4、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。AA、中国人民银行当地分支机构和当地检察院BB、中国人民银行当地分支机构和当地公安局CC、不...

5、反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）

反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）A现场检查B现场走访C反洗钱调查D高管约谈

6、银监会及其派出机构在监督管理过程中或者收到举报、控告材料，发现涉嫌违法行为，

银监会及其派出机构在监督管理过程中或者收到举报、控告材料，发现涉嫌违法行为，经初步审查认为应当给予行政处罚的，由法律事务部门填写立案审批表，予以立案。（）A正确B错误