个人银行账户之间当日累计人民币100万元款项划转属于大额交易。()
- A正确
- B错误
个人银行账户之间当日累计人民币100万元款项划转属于大额交易。()
暂无解析
1、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币等值()以上的款项划转属于大额交易业务报送范围。A500万元、20万美元B100万元、20万美元C200...
2、对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以
对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转,金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。AA、正确BB、错误
3、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。A20、1B50、10...
4、单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。()
单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。()A正确B错误
5、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转,属于大额交易。AA、505BB、10010CC、20020DD、50050
6、同一个人客户不同账户间划转款项,单笔或当日累计转账超过()万元人民币的,应按
同一个人客户不同账户间划转款项,单笔或当日累计转账超过()万元人民币的,应按反洗钱要求做相应处理。A5B10C20D50