金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异

1、金融机构工作人员故意泄漏客户身份信息以及在反洗钱工作中知悉的国家秘密、商业秘

金融机构工作人员故意泄漏客户身份信息以及在反洗钱工作中知悉的国家秘密、商业秘密，造成严重后果，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。A正确B错误

2、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和（）在反洗钱工作中应当相互配

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和（）在反洗钱工作中应当相互配合。A人民银行B银监局C司法机关D公安机关

3、金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。

金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。A正确B错误

4、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合？

5、在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）AA、指定专人负责此项工作BB、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料CC、如实反映反洗钱工作情况DD、主动配合公安...

6、中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。AA．《反洗钱非现场监管约见谈话记录》BB...