对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,检查单位应依法移送()。
- A检查机关
- B司法机关
- C行政机关
- D公安机关
对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,检查单位应依法移送()。
1、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
2、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向什么部门报告?
3、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。A正确B错误
4、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。A正确B错误
5、根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A中国人民银行当地分支机构B中国人民银行当地分支机构和当地公...
6、《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A中国人民银行当地分支机构B当地检察机关C当地公安机关D当地人...