可学答题网 > 问答 > 反洗钱考试综合练习题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

对于主动到人民银行开户的存款人,如需实地核查的,会计人员应通知支行(),由其


对于主动到人民银行开户的存款人,如需实地核查的,会计人员应通知支行(),由其指定两名营销人员(至少有一名为正式员工)对该存款人进行实地核查工作,核查无误的,按规定为存款人办理开户。

  • A总会计
  • B营业室经理
  • C主管营销行长
  • D客户经理
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库
相关推荐

1、存款人主动要求撤销账户,需向银行提交()经开户银行审查,核对后办理销户

存款人主动要求撤销账户,需向银行提交()经开户银行审查,核对后办理销户AA、销户申请书BB、销户通知书CC、余额核对单DD、开户证明

2、存款人递交《中国工商银行撤销单位银行结算账户申请书》,主动到开户银行撤销其存

存款人递交《中国工商银行撤销单位银行结算账户申请书》,主动到开户银行撤销其存款账户时,开户银行应作如下处理()。A确认单位的全部空白重要凭证均已退回B确认单位账户销户...

3、对于收款人和支款人双方均在光大银行开户得一柜通款项划转资金到账时间()

对于收款人和支款人双方均在光大银行开户得一柜通款项划转资金到账时间()A瞬时到账,实时抵用B保持和同城清算速度一致C次日抵用D隔日抵用

4、存款人到开户银行开立基本存款账户,应向银行提交()

存款人到开户银行开立基本存款账户,应向银行提交()A开户证明资料B单位银行结算账户管理协议C开立单位银行结算账户申请书D法人或法人授权人有效身份证件

5、对于收款人和支款人一方在光大银行开户得一柜通款项划转资金到账时间()

对于收款人和支款人一方在光大银行开户得一柜通款项划转资金到账时间()A瞬时到账,实时抵用B保持和同城清算速度一致C次日抵用D隔日抵用

6、开户行对存款人的开户手续进行审核后,对于符合开户条件的存款人予以开立银行结算

开户行对存款人的开户手续进行审核后,对于符合开户条件的存款人予以开立银行结算账户,所开立的账户在正式开户之日起,3个工作日后正式生效,方可办理对外支付,但由注册验资的...