客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为

1、一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行

一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构...

2、以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。

以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。A加强对地下钱庄高风险地区的检测B重点关注储蓄类客户C重点关注网上银行贸易交易D加强柜台服务质量

3、地下钱庄往往利用（）从事非法活动。

地下钱庄往往利用（）从事非法活动。A网上银行BATM机C柜台预约提现D以上答案都对

4、地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。

地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。A正确B错误

5、对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的（），除责令银行给予纪

对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的（），除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格。A高级管理人员B运营主管C科长D经办人

6、对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门视情节依法对其（）。

对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门视情节依法对其（）。A处以罚款B责令停业整顿C吊销经营许可证D公开批评