客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的,应将其洗钱风险级别定为()。
- AA、低风险
- BB、中风险
- CC、高风险
- DD、无风险
客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的,应将其洗钱风险级别定为()。
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1、一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动,监管部门依法对负有个人责任的银行
一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动,监管部门依法对负有个人责任的银行员工,除责令银行对其给予纪律处分外,可以根据情节轻重及后果,禁止其终身从事银行业工作。构...
以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法()。A加强对地下钱庄高风险地区的检测B重点关注储蓄类客户C重点关注网上银行贸易交易D加强柜台服务质量
地下钱庄往往利用()从事非法活动。A网上银行BATM机C柜台预约提现D以上答案都对
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。A正确B错误
5、对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的(),除责令银行给予纪
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的(),除责令银行给予纪律处分外,取消其终身任职资格。A高级管理人员B运营主管C科长D经办人
6、对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门视情节依法对其()。
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门视情节依法对其()。A处以罚款B责令停业整顿C吊销经营许可证D公开批评