对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行估()
- A上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
- B同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
- C反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
- D监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行估()
1、中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。AA、正确BB、错误
2、金融机构应()对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计,发现问题要及时纠正。
金融机构应()对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计,发现问题要及时纠正。A定期B不定期C适时D每年
3、人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构?
人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构?
金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括()A合规部门B业务部门C内审部门D培训部门
有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查的机构是()。A中国人民银行及其派出机构B银监局C银监会D邮储总行
6、针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督监督检查职责
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督监督检查职责。A中国人民银行B银监会C证监会D保监会