单笔或同一客户下同一批业务等值人民币超过（）万元的特殊类暂付款项挂账，必须上

1、客户单笔或日累计转账超过一定等值金额是，如此前未设定转账额或实际转账金额超过

客户单笔或日累计转账超过一定等值金额是，如此前未设定转账额或实际转账金额超过原设定的转账金额时，应先对（）办理大额转账申请，再办理转账交易A转入账户B转出账户C绿卡通D...

2、客户外币现钞存入外汇储蓄账户，单笔或当日累计等值（）以下的，可以在网点直接办

客户外币现钞存入外汇储蓄账户，单笔或当日累计等值（）以下的，可以在网点直接办理。A5000美元（不含）B5000美元（含）C3000美元（含）D3000美元（含）

3、同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按

同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按反洗钱要求做相应处理。A5B10C20D50

4、银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审

银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）A《外汇申报单》B《提取外币现钞备案表》C《外汇业务审批表》D《涉外收入申报单（对私）》

5、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分

单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。A正确B错误

6、授权交易金额为同一人当日在同一网点办理转出业务单笔或（）笔金额累计。

授权交易金额为同一人当日在同一网点办理转出业务单笔或（）笔金额累计。A2B5C10D多