目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8

1、反洗钱系统中可疑交易甄别时，在可疑形为描述中，应当（）。否则分行无法掌握该企

反洗钱系统中可疑交易甄别时，在可疑形为描述中，应当（）。否则分行无法掌握该企业（个人）交易特点或各机构的判断依据。AA、填写上报或不报BB、填写关注CC、对客户交易特点进...

2、农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。

农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。A正确B错误

3、大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。A正确B错误

4、目前，反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出，需审批机构是（）。

目前，反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出，需审批机构是（）。A不需审批B同级审批C上级审批D同级和上级审批

5、反洗钱突发事件是指无法（），与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚

反洗钱突发事件是指无法（），与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险，需立即处理的事件。A计划安排B提前告知C准确预测D简单预测

6、金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信

金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。A金融机构客户经理或柜面人员工作记录B反洗钱交易监测记录C涉及客户的风险...