反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
- A正确
- B错误
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
反洗钱现场调查通知书和书面调查通知书的法律效力是一致的。
《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于()A直接调查B间接调查C现场调查D书面调查E跨辖区调查
2、调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。A正确B错误
3、总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。A开户分行B主管部门C所属分行D开户银行
4、中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管质询通知
中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》,经()批准后送达被询问的金融机构,金融机构应自送达之日起()个工作日内书面回复被询...
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。A正确B错误
6、所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调
所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。A正确B错误