交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（

1、下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。

下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。AA、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换BB、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易CC、交易一方为自...

2、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。A客户内码B客户账户C客户D客户反洗钱系统可疑案例

3、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。AA.5000BB.10000CC.15000DD.20000

4、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）A自然人；境内交易B自...

5、报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以（）客户为单位

报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以（）客户为单位。

6、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：交易一方为自然人、单笔或者当

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，应属于大额交易。A1000B5000C10000D20000