以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。
- A老王在海外务工时伤残,今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。
- B老王将放在箱底的9000美元现金,拿到农行结汇。
- C某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装,结算方式为TT电汇,今天收到了19.5万美元货款。
- D老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款,分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。
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1、金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
2、金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报
金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。()A正确B错误
3、下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()AA、人民币大额交易BB、外币大额交易CC、可疑交易DD、差错交易
4、金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?
金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?
5、下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。
下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。AA、某日李某从其银行账户支取2万美元现钞BB、大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元CC、某日张...
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易?