下列应专夹保管的反洗钱档案包括().
- A反洗钱黑名单
- B反洗钱数据补录清单
- CAMLS用户组维护申请表
- DAMLS系统用户维护申请表
下列应专夹保管的反洗钱档案包括().
暂无解析
对于已销毁的机具,登记簿应专夹保管()年。A3B5C15D永久
2、反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管,定期装订。
反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管,定期装订。A补录清单B明细报表C报告D黑名单
客户办理网银业务的申请书应专夹保管,不需入传票管理。A正确B错误
4、各级行应专夹保管客户风险等级分类相关资料,保管期限暂定为()保存。
各级行应专夹保管客户风险等级分类相关资料,保管期限暂定为()保存。A3B5C15D永久
5、专夹保管的《电子银行企业客户服务协议》纳入会计档案保管,保管期限为()。
专夹保管的《电子银行企业客户服务协议》纳入会计档案保管,保管期限为()。A3年B5年C15年D永久
6、中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括()
中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括()A金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息...