《中国2008-2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是()。
- A兼顾保密性、有效性和平衡性
- B兼顾针对性、有效性和均衡性
- C兼顾时效性、有效性和准确性
- D兼顾针对性、有效性和及时性
《中国2008-2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是()。
1、2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012),提出了2
2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012),提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()A在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B建立完...
2、落实《中国2008-2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急,着力完善核心制度,
落实《中国2008-2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急,着力完善核心制度,注重()效果。A开展B执行C保持D完善
3、中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。A正确B错误
4、很多发展中国家都相继出台制定了大数据发展的战略和行动计划。
很多发展中国家都相继出台制定了大数据发展的战略和行动计划。A正确B错误
5、《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]39
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)规定细化反洗钱操作规程,健全反洗钱内部制度包括()A金融机构应当在高级管理层中,明确专人负责...
6、《中国2008-2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为()具体目标,并为
《中国2008-2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为()具体目标,并为每个具体目标制定相应的行动要点。A8个B6个C5个D7个