目前我国反洗钱监测范围涉及到哪些领域？

1、我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。AA、联合国禁毒公约BB、联合国打击跨国有组织犯罪公约CC、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约DD、...

2、下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。AA、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告BB、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易...

3、我国反洗钱的监测工作由（）负责。

我国反洗钱的监测工作由（）负责。A公安部B中央银行C海关D银监会

4、反洗钱管理人员的培训重点涉及到哪些内容？

反洗钱管理人员的培训重点涉及到哪些内容？

5、反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档

反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。A正确B错误

6、目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A反洗钱客户风险等级分类系统B反洗钱黑名单监测系统外国政要C反洗钱信息管理系统D内控合规管理信息系统