根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金

1、根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查...

2、根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。A建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度...

3、根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经（）第25次行长办公会议通过，现予发布，自（）...

4、根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A该客户有向境外转款的迹象B该客户...

5、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）A调查人员不少于2人。B调查人员出示合法证件和调查通知书。C询问金融机构有关人员，要求...

6、《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金

《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A一般员工B反洗钱...