信贷业务间接调查的途径应包括但不限于（）。

1、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？AA．自助业务或电子银行业务BB．现金业务CC．代理业务或无记名业务DD．汇兑业务

2、办理并购贷款业务，需对并购双方和并购交易进行调查分析，包括但不限于以下内容：

办理并购贷款业务，需对并购双方和并购交易进行调查分析，包括但不限于以下内容：（）AA、并购后新的管理团队实现新战略目标的可能性BB、并购交易的后续计划、整合计划及其前景...

3、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）AA．自助业务或电子银行业务BB．现金业务CC．代理业务或无记名业务DD．汇兑业务

4、申请订单融资业务的借款人应符合的条件（包括但不限于）（）。

申请订单融资业务的借款人应符合的条件（包括但不限于）（）。AA、在中国境内工商管理部门核准登记注册的生产型企业；主业突出、经营正常、行业前景良好BB、年销售收入达到5000...

5、信贷业务间接调查的途径包括（）。

信贷业务间接调查的途径包括（）。A人民银行征信系统B政府有关部门C金融同业及中介机构D客户上下游企业

6、派驻业务经理应每（）组织机构的业务自查工作，包括但不限于：业务用章、贵金属实

派驻业务经理应每（）组织机构的业务自查工作，包括但不限于：业务用章、贵金属实物、票据实物、人民币银行结算账户、对公外汇账户、保证金账户等。AA.日BB.周CC.月DD.季