金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

1、为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防

为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。A正确B错误

2、金融行动特别工作组的工作目标不包括（）。

金融行动特别工作组的工作目标不包括（）。A向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C在全球推动反洗钱专门立法D关注和检讨洗钱...

3、我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员。

我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员。A2005B2006C2007D2008

4、金融行动特别工作组的工作目标是（）。

金融行动特别工作组的工作目标是（）。A向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C在全球推动反洗钱专门立法D关注和检讨洗钱和反...

5、《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）A确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份B确立受益权人身份，并运用合理...

6、《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）A签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B将洗钱犯罪定为刑事犯...