下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()
- A接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
- B分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
- C移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
- D参与反洗钱国际合作
下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()
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金融情报机构的非核心功能包括()A合规监管B实施行政强制性措施C培训报告机构人员D研究前沿问题E教育公众
2、广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合
广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括()AA.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作BB.在资格平等的前提下与国内机构的...
3、广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
金融情报机构的核心功能包括()A接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D培训报告机构人员E对报告机构进行合规监管
5、下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型
下列哪项不是企业竞争情报的主要功能()。A危机预警功能B决策支持功能C数据处理功能D学习功能