个人办理单笔金额在（）以上的现金存款业务，要审核客户身份证件。

1、大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、

大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。AA、现金存入BB、现金支取CC、个人结售汇DD、现金汇款EE、现金...

2、信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元现金取款时应核对存款人有效身份证

信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元现金取款时应核对存款人有效身份证件。A5B10C15D4

3、大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额（）万元以上的单笔现金收付。

大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额（）万元以上的单笔现金收付。A5B20C50D100

4、个人借记卡人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份

个人借记卡人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要（）。A无需提供代理人有效身份证件B提供代理人的有效身份证件C卡主须出...

5、信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上的现金存取业

信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上的现金存取业务时，应当核对存款人的有效身份证件，并登记存款人的姓名、联系方式、有效身份证件种类、号码A...

6、为个人存款人办理人民币单笔（）以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份

为个人存款人办理人民币单笔（）以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。A1万B3万C5万D10万