资金汇划业务对错报的转入、转出必须经（）审批后方可办理

1、资金汇划转账发报借报的发报金额参与柜员的转账借方轧账。

资金汇划转账发报借报的发报金额参与柜员的转账借方轧账。A正确B错误

2、“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易，本条中的短

“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易，本条中的短期是指（）工作日。A3个B5个C7个D10个

3、可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客

可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指（）。A5日以内B5个工作日以内C10日以...

4、NEWBOS核准前销户业务，转出余额交易成功后，客户资金默认转入（）。

NEWBOS核准前销户业务，转出余额交易成功后，客户资金默认转入（）。A客户账户B待处理后台集中汇兑往账款项C网内往来应付结算款项D网点操作账户

5、如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理

如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。A正确B错误

6、在ATM上办理行内账户到账户转账业务，转出账户必须为绿卡账户，转入账户可以为

在ATM上办理行内账户到账户转账业务，转出账户必须为绿卡账户，转入账户可以为（）。A活期账户B信用卡账户C绿卡通卡子账户D活期结算账户