柜员对交易结果进行审核,重点审核存取款方向()、()是否正确。
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1、经办柜员根据审核通过的客户资料,通过以下哪一项交易进行开户处理()
经办柜员根据审核通过的客户资料,通过以下哪一项交易进行开户处理()A[062001]个人客户基本信息创建B[062000]开户入口交易C[062098]企业客户基本信息创建D[060465]按客户号或证件查询/修改
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2、()是指依据风险评估结果,对风险暴露水平高的柜员、网点的业务核算质量进行审核
()是指依据风险评估结果,对风险暴露水平高的柜员、网点的业务核算质量进行审核,以识别、确认、收集、管理风险事件的过程。AA、监测BB、评估CC、质检DD、统计
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3、对通过电话或传真等方式建立通知的,柜员重点审核的内容有()。
对通过电话或传真等方式建立通知的,柜员重点审核的内容有()。A审核客户通话记录与系统中客户主档资料是否一致B审核是否是客户本人打的电话C审核传真纸与系统中客户主档资料是...
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4、对于审核验印结果为()通过的业务,柜员必须及时进行换人复核验印。
对于审核验印结果为()通过的业务,柜员必须及时进行换人复核验印。A人工通过B配准通过C自动通过
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5、营业机构主管柜员对现金、重空调拨等交易授权审核的重点是()。
营业机构主管柜员对现金、重空调拨等交易授权审核的重点是()。
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6、外汇宝委托撤单是指客户要求对尚未成交的委托进行撤销,柜员受理时应重点审核()
外汇宝委托撤单是指客户要求对尚未成交的委托进行撤销,柜员受理时应重点审核()。A外汇宝交易申请书填写是否完整、正确,要求撤销的交易原委托流水是否为未成交的委托交易流水...