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问题

对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融


对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。

  • A可疑交易信息描述
  • B可疑交易对手描述
  • C代理机构信息描述
  • D可疑交易特征描述
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库
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