金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，

1、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满...

2、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。A5B10C15D20

3、金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，

金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不...

4、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记（）、收款人的姓名、住所等信息。A汇款人...

5、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款...

6、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。A1B3C5D10