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非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()


非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()

  • A《金融机构反洗钱规定》
  • B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  • C《反洗钱非现场监管办法(试行)》
  • D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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分类:反洗钱考试综合练习题库
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