反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）

1、各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易

各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。A每周B每日C每月D每小时

2、反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）

反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）AA、各级党的机关、国家权力机关、BB、各级行政机关CC、司法机关、军事机关DD、人民政协机关EE、人民解放军、武警部队

3、金燕借记卡在非白名单商户发生交易时，消费额度为默认的（）元扣除该卡当日在白名

金燕借记卡在非白名单商户发生交易时，消费额度为默认的（）元扣除该卡当日在白名单商户已发生的交易。A1000B1500C2000D3000

4、分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时

分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。AA、个...

5、反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A大额报告不会生成B可疑报告不会生成C大额和可疑报告都不会生成D大额和可疑报告不妨碍生成

6、反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。

反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。A客户姓名B证件种类C证件号码D币种