国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织是()。
- AA.FATF
- BB.UN
- CC.OFAC
- DD.EU
国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织是()。
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1、金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。(
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()A正确B错误
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()A《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公...
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织()A艾格蒙特组织B金融行动特别工作组C亚太反洗钱小组D欧亚反洗钱与反恐融资小组
以下属于专门的反洗钱国际组织的是()A金融行动特别工作组B埃格蒙特集团C国际刑警组织D沃尔夫斯堡集团E离岸银行业监管集团
5、甲国发生的叛乱运动已被甲国政府和国际社会承认为叛乱团体。叛乱团体在其控制的一
甲国发生的叛乱运动已被甲国政府和国际社会承认为叛乱团体。叛乱团体在其控制的一些地区,强行掠夺或占用外国国家的财产。依国际法,下列关于甲国政府是否承担责任的说法哪些是...
6、中国人民银行根据()授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。
中国人民银行根据()授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。A全国人大常委会B全国人民代表大会C国务院D国家政府