以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别

1、客户与保险公司进行业务往来，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分

客户与保险公司进行业务往来，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告A保险公司B保险公司和银行各自C保险公司和客户各自D银行

2、根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位应对通过实地查访、回访客户

根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位应对通过实地查访、回访客户等各种措施获知的客户财务状况、经营状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息保密。...

3、按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件

按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）A小张取出2千元美元现金。B小李存入5万元现金。C中石油存入20万元现...

4、填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名

填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。A核对B落实C核查D核实

5、银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级

银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。A正确B错误

6、根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。A两人的代理协议B代理人的身份证件C被代理人的委托书D被代理人的...