反洗钱检查时,如被检查单位对检查结果存在异议,可提交()进行议定。
- A上级反洗钱工作办公室
- B上级反洗钱领导小组
- C会计部
- D合规部
反洗钱检查时,如被检查单位对检查结果存在异议,可提交()进行议定。
1、反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如被查人员不予以协助和配合、不如实反映
反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况,致使无法实施检查的,检查人员有权()。A出具问题确认书B约谈单位...
2、华夏银行反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题,逐条整理后编写()。
华夏银行反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题,逐条整理后编写()。A华夏银行反洗钱检查工作意见B华夏银行反洗钱检查通报C华夏银行反洗钱检查确认意见书D华夏银行反洗钱检查...
3、()有权对金融机构以及其他单位和个人的执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。
()有权对金融机构以及其他单位和个人的执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。A国务院B中国人民银行C工商行政管理机关
4、反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题反馈至(),并由检查双方人员签章确认。
反洗钱检查时,对检查过程中发现的问题反馈至(),并由检查双方人员签章确认。A反洗钱领导小组B反洗钱工作办公室C检查小组D被检查单位
5、反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈A正确B错误
6、反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于
反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。A正确B错误