反洗钱综合报告应于()前上报半年工作报告。
- A每年7月15日前和1月15日
- B每年6月30日前和12月31日
- C每年7月5日前和1月5日
- D每年7月30日前和1月30日
反洗钱综合报告应于()前上报半年工作报告。
1、金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项?()A金融机构总部B金融机构省级机构C金融机构分支机构D金融机构...
2、各分行应()个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。
各分行应()个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。A5个;B3;C10;D2
3、金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的,应于变化后的()个工作
金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的,应于变化后的()个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其分支机构。A3B5C7D10
4、人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的()上报相关报表及反洗钱非现场监
人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的()上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。AA、10个工作日BB、5个工作日CC、8个工作日DD、15个工作日
5、反洗钱信息在年度内发生变化的,各分行应于()个工作日内将更新情况报告总行及人
反洗钱信息在年度内发生变化的,各分行应于()个工作日内将更新情况报告总行及人民银行当地分支机构。A3;B5;C7;D次日
分行应于()前报送反洗钱年度工作报告。AA.年初BB.年末CC.年度结束后10日内DD.7月底