关于反洗钱宣传说法正确的是()
- AA、反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关。
- BB、宣传方式可灵活多样
- CC、对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
- DD、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
关于反洗钱宣传说法正确的是()
暂无解析
关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交...
关于金融机构反洗钱说法正确的是:()A为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定...
金融机构与反洗钱宣传试题:下列说法正确的是()AA、为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。BB、金融机构应在分析本机构洗钱风险...
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是?()A国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗...
下列关于反洗钱的说法中,不正确的是()。A金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C对依法履行反洗钱职责或者义...
6、依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:()
依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:()AA、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人BB、经国务院反洗钱行政主管部门或...