《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
- AA.从事金融业务的商业银行
- BB.从事金融业务的信用合作社
- CC.从事金融业务的邮政储汇机构
- DD.监管金融工作的国务院下属单位
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
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《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A金融机构B金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C银行业、证券业、保险业从业机构D银行
2、《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反...
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?
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银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严格遵守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()。AA、大额交易BB、小额交易CC、可疑交易DD、...
5、信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助...
6、反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A正确B错误