根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可

1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内...

2、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心...

3、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。A...

4、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免予报告的大额交易是

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免予报告的大额交易是（ ）。A当日累计45万元人民币的现钞结汇B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C自然人实...

5、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业...

6、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？