银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人.

1、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求，案防工作考

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求，案防工作考核应纳入经营绩效考核中。A正确B错误

2、银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？

银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？

3、根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监

根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价，不需要银行业金融机构自我评估。A正确B错误

4、《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职

《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的（）AA、学历BB、能力CC、经验DD、专业素质

5、银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防

银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位...

6、银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》

银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。AA、人员数量BB...