客户身份识别制度中“受益人”的定义？

1、客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（）的身份，登记信托委托人、受益人

客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（）的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。A信托关系当事人B委托人C受益人D经办人

2、客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。AA、第一道BB、第二道CC、第三道DD、最后一道

3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间...

4、金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？

金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？

5、“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可

“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A重要地...

6、狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际

狭义的客户身份识别，将银行审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在什么时候？（）A开立账户B办理一次性交易C金融交易D可疑金融交易发生