中国银行会计人员包括但不限于（）

1、银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？AA．自助业务或电子银行业务BB．现金业务CC．代理业务或无记名业务DD．汇兑业务

2、商业银行披露的年度重大事项应当包括但不限于以下哪些内容（）

商业银行披露的年度重大事项应当包括但不限于以下哪些内容（）A增加或减少注册资本B分立或合并事项C最大二十名股东及报告期内变动情况D其他重要信息

3、客户有义务采取风险防范措施，并安全使用电子银行，措施包括但不限于（）。

客户有义务采取风险防范措施，并安全使用电子银行，措施包括但不限于（）。A妥善保管与办理电子银行业务相关的各项重要资料B保护好自己的银行卡密码、电子银行密码、USBKEY用户...

4、私人银行理财产品包括但不限于（）

私人银行理财产品包括但不限于（）AA.以投资流通股或解禁期在理财产品到期日之前的限售流通股股权收（受）益权的理财产品（含信托计划及其他金融产品）BB.直接或间接投资于未上...

5、银行承兑汇票资料登记填写不完整、不规范。包括但不限于以下情形（）

银行承兑汇票资料登记填写不完整、不规范。包括但不限于以下情形（）AA、开立银行承兑汇票通知书中承兑协议编号与商业汇票承兑协议不一致BB、《银行承兑汇票领用单》内容填写不...

6、银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）A金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B被联合国、美国财政部海外资产...