具体列举了商业银行的可疑交易标准的是（）。

1、以下不属于可疑交易报告标准的是（）。

以下不属于可疑交易报告标准的是（）。AA、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。BB、短期内相同收付款人之间频繁发...

2、下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。

下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。A证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流...

3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。AA．11BB．17CC．18DD．20

4、下列选项中，具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是（）。

下列选项中，具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是（）。A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱法》D《银行业监督管理法》

5、下列符合可疑交易标准的是（）

下列符合可疑交易标准的是（）A交易一方为国家行政机关、司法机关等，但不含其下属的各类企事业单位B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金...

6、下列符合可疑非现金交易报告标准的是（）。

下列符合可疑非现金交易报告标准的是（）。AA、居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的BB、保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的CC、...