下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）

1、有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）

有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）A联网核查证名不符的。B客户拒绝提供规定证明资料的。C无正当理由拒绝更新客户基本信息。D经查询仍无法获...

2、反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易

反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）...

3、可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调...

4、下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监

下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调...

5、根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属

根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。A金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的B金融...

6、下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监

下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调...