《现场检查意见告知书》内容应包括()。
- A检查时间
- B对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定
- C检查事项和检查内容
- D对被查单位处理的初步意见。
《现场检查意见告知书》内容应包括()。
1、现场检查意见告知书,经本行行长或副行长批准后,送交被查单位。
现场检查意见告知书,经本行行长或副行长批准后,送交被查单位。A正确B错误
含H2S钻井现场安全告知书内容包括()。A告知人群、井场位置、可能造成的危害B告知物(这里指的是H2S)的特性CH2S气体中毒特性D防洪措施E紧急处置方式F应急逃生方式
3、《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包
《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的...
4、被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10
被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。A正确B错误
5、被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其
被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。A正确B错误
反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?