外部欺诈的2级目录包括（）

1、如下哪些措施可以防范外部欺诈风险？（）

如下哪些措施可以防范外部欺诈风险？（）AA、加强客户安全教育。BB、客户交易行为监控。CC、短信认证等安全产品推广。DD、对于非电子签名认证方式的支付业务，设定交易限额控制。

2、外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下

外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）A加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B严格按照业务操作流...

3、（）是单位存款销户的外部欺诈风险点

（）是单位存款销户的外部欺诈风险点AA.不按规定计付存款利息BB.不按规定办理现金存取CC.不按规定办理转帐业务DD.客户销户未用完的空白重要凭证未退回

4、客户、产品与业务活动带来的风险事件2级目录包括（）

客户、产品与业务活动带来的风险事件2级目录包括（）A咨询业务B客户选择，业务提起和风险暴露C产品瑕疵D不良的业务或市场行为E适当性，披露和信托责任

5、外部人员的故意欺诈属于（）风险。

外部人员的故意欺诈属于（）风险。AA.不完善或有问题的内部程序BB.系统缺陷CC.人员因素DD.外部事件

6、与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）。

与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）。AA、客户经理作案BB、违规开立结算账户CC、客户印鉴审核不严DD、验资资金违规进出EE、伪造、变造票据、凭证