发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交（）报告。

1、基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况，在发现有可疑交易或者行为时，在

基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况，在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A3B5C10D15

2、银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风

银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（）予以核查。A业务直接管理部门人员B业务上级管...

3、金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易

金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。A大额交易报告B可...

4、发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。

发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。A营运管理部B个人金融业务部C反洗钱主管部门

5、柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信

柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。A同一人代理多人或多个对公客户开户。B外籍人士护照签证为短期但要求开...

6、邮政银行各分支行在日常经营管理活动中，若发现客户行为或交易可疑，应怎样处理？

邮政银行各分支行在日常经营管理活动中，若发现客户行为或交易可疑，应怎样处理？