可学答题网 > 问答 > 工商银行柜员考试综合练习题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

目前大额交易和可疑交易报告实行()报送。


目前大额交易和可疑交易报告实行()报送。

  • A逐级
  • B总对总
  • C逐级汇总主报告行
  • D双轨制
参考答案
参考解析:
分类:工商银行柜员考试综合练习题库
相关推荐

1、大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过()时,报告机构须由总部(或

大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过()时,报告机构须由总部(或外资银行分行的主报告行)以公文形式向中国反洗钱监测分析中心(以下简称反洗钱中心)报告,详...

2、报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、()、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的

报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、()、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。A数据信息B业务信息C交易信息D身份信息

3、金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的,应在接到中国反洗

金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的,应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的()个工作日内补正。A3B5C7D10

4、大额交易和可疑交易报告实行()报送。

大额交易和可疑交易报告实行()报送。A逐级B总对总C逐级汇总主报告行D双轨制

5、金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。A保监会B中国人民银行C政府D中国反洗钱监测中心

6、如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告?

如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告?