关于有权履行反洗钱监督管理的部门,下列哪些选项是正确的是()
- A中国银行业监督委员会
- B中国证券业监督委员会
- C中国保险业监督委员会
- D省级人民代表大会
关于有权履行反洗钱监督管理的部门,下列哪些选项是正确的是()
1、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。A客户身份资料B交易资料C交易凭证D交易金额
2、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。A正确B错误
3、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。A现场检查B非现场监管C行政调查D案件协查
4、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。AA、正确BB、错误
5、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?
6、()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗
()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。A反洗钱工作领导小组B董事会下设专业委员会C反洗钱监测分析中心D反洗钱工作办公室