金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、（）或者交易，采取相应

1、对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融

对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机...

2、金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。A正确B错误

3、“了解你的客户”原则，是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关

“了解你的客户”原则，是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交...

4、金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相

金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解（）和（）。

5、反洗钱培训应针对以下不同对象提供分层次的培训（）

反洗钱培训应针对以下不同对象提供分层次的培训（）A新员工B一线人员C中高级管理人员D反洗钱岗位人员

6、金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的（）、监管政

金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的（）、监管政策、内控要求。A法律规定B社会形式C规章制度D法律资讯